Четыре украинца были арестованы за создание поддельных бирж криптовалюты

21 июня новостной ресурс Bleeping Computer сообщил, что украинская полиция арестовала группу из четырех человек, которые подозреваются в запуске шести поддельных бирж криптовалюты.

Четверо мужчин в возрасте от 20 до 26 лет запустили минимум шесть бирж, где они обманывали пользователей, впоследствии забирая их деньги.

Они продвигали биржи с помощью поддельных рейтингов и онлайн обзоров.

В полиции выяснилось, что мошенники обладали специальными навыками и знаниями в области программирования, создав CMS-систему для управления контентом.

В ходе обыска дома подозреваемых были изъяты: компьютеры, флеш карты, смартфоны и другие устройства.

Согласно словам пресс-секретаря украинской Национальной полиции: «предоставленный список мошеннических сайтов не является полным».

На данный момент власти просят пользователей предоставить информацию: были ли они обмануты поддельными биржами ранее.

20 июня Комиссия по ценными бумагам и биржам США получила чрезвычайное постановлением суда о замораживании активов Доминика Лакруа, владельца PlexCorps.

Лакруа и его партнер, Сабрина Парадис-Ройер, обвиняются в нарушении закона о ценных бумагах во время проведения первичного предложения монет PlexCoin (ICO).

Вышеуказанное ICO было в августе прошлого года и собрало $ 15 млн. от «тысяч инвесторов».

Чуть раньше, в июне, Cointelegraph сообщал о биткоин-трейдере из Лос-Анджелеса. Он столкнулся с судебным преследованием из-за предположительного ведения незарегистрированного многомиллионного бизнеса по конвертации денег из крипты в фиат.

Обвиняемая Тереза Тетли, как сообщается, зарабатывала не менее $300 000 в год от своего бизнеса, который пришелся на промежуток 2014-2017 года. Работала она через листинг на localbitcoins.com.

 

Источник: cointelegraph.com

Другие интересные материалы
Комментарии