Менее 1% от всех транзакций – это количество отмытых биткоинов

Недавний отчет от объединенной группы FDD и Ellicit по анализу Биткоина, компании по биткоин-экспертизе, указывает на то, что менее одного процента всех транзакций Биткоинов связано с отмыванием денег.

В докладе, который был написал для помощи в анализе потока средств и опасности отмывания денег, указывалось, что отмывание денег не является настолько серьезной проблемой, как говорят некоторые критики. В докладе говорится.

Количество наблюдаемого отмывания биткоинов – это небольшие рынки в даркнете, такие как «Silk Road», а затем «AlphaBay», которые и являются источниками почти всех отмытых денег при помощи конверсии.

В докладе также указывается, что подавляющее большинство незаконных операций с использованием Биткоинов было проведено в Европе в 5 раз больше, чем в Северной Америке.

ПРОЦЕСС AML ДОЛЖЕН БЫТЬ УЛУЧШЕН

В докладе говорится, что наилучшим способом борьбы с подобной незаконной деятельностью является принятие более жестких мер по борьбе с отмыванием денег (AML). В докладе говорится, что единственным верным способом регулирования незаконной сделки являются «финансовые органы во всех юрисдикциях для повышения эффективности AML».

Источник: cointelegraph.com

Другие интересные материалы
Комментарии